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農行皇塘支行成功堵截一起“專家”理財詐騙

核心提示: 隨著人們理財意識的不斷提升,不法分子也鉆各種空子,通過理財的名義騙取資金。本周,丹陽農行就成功堵截了一起打著“專家”理財名號的詐騙事件,幫助市民成功阻止了6萬元的資金損失。

本報訊(記者 嘉瑛 通訊員 華元成)隨著人們理財意識的不斷提升,不法分子也鉆各種空子,通過理財的名義騙取資金。本周,丹陽農行就成功堵截了一起打著“專家”理財名號的詐騙事件,幫助市民成功阻止了6萬元的資金損失。

9日上午9點30分,市民湯女士來到丹陽農行皇塘支行,向工作人員詢問如何向他人跨行轉賬6萬元。當時該行的值班引導員楊柳告訴她,通過銀行卡(一類賬戶)轉賬沒有金額限額,可到柜面或超柜上辦理。同時,楊柳提醒湯女士,若她已開通手機銀行,可通過手機銀行辦理轉賬,更加方便快捷。湯女士聽聞后,表示理解并離開了。

過了一會兒,湯女士再次返回到農行皇塘支行網點大廳里,詢問楊柳能否幫忙提高她的支付寶轉賬限額,并把銀行卡里的存款轉到支付寶中。楊柳耐心地向她解釋說,支付寶、微信都屬于第三方支付,辦理轉賬有限額方面的規定。湯女士聽到這一情況后,表示自己回去問下再說,隨后又離開了。

誰知,當天上午10點15分,湯女士第三次來到農行皇塘支行網點大廳,聲稱她要開通手機銀行,把錢轉到支付寶里。楊柳再次向她解釋道,通過手機銀行只能向對公或個人結算賬戶轉賬,轉至第三方平臺還是有金額限制的,同時建議她詢問下對方的銀行賬戶能否直接轉賬,這樣銀行可以幫其立即辦理轉賬手續。

隨后,在詢問湯女士有關轉賬對象的相關信息資料時,楊柳發現,湯女士一直猶豫不決、講話吞吞吐吐的,感覺有點蹊蹺,便主動詢問她這個匯款的真正用途以及與收款人是怎樣的關系,提醒她注意防范金融詐騙、不要落入壞人的圈套。

在楊柳的一再警示下,湯女士這才打開心扉,說出了緣由。原來,她在前一周接到一個電話,電話里的男士說能幫助客戶理財,并讓其加了一個微信群。湯女士在該微信群里,看到一些微友說,只要按要求將款轉入,每次都能收到不錯的收益,所以漸漸動了心。她的這筆6萬元匯款,是按這個微信群里的公告要求,準備轉到這家投資公司、由理財“專家”幫忙投資的。這時,湯女士的手機響了,一個電話歸屬地為湖南長沙的客服人員催促她馬上匯款。此時,楊柳斷定這是套路詐騙,立即讓湯女士停止轉賬操作。經過楊柳的耐心解釋,湯女士終于明白了她的良苦用心。

其實,這起詐騙事件的成功堵截,是丹陽農行高度預警的成功縮影。一直以來,該行高度重視網絡詐騙防范,搜集整理了阻截電信網絡詐騙案例,總結了處置經驗與教訓,形成了電信網絡詐騙防范手冊,在全行范圍內進行推廣學習,使全員熟知、熟悉、熟練掌握防詐騙要領,并借助晨會演練、崗位資格考試等手段,持續提升一線員工阻截電信網絡詐騙的意識和能力,真正做到了有匯款必提示、有可疑必勸阻,盡可能保護市民遠離電信網絡詐騙危險。

責任編輯:周娜

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